मुंबई, 12 दिसंबर || एक अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 137 करोड़ रुपये के गबन से जुड़े सुम्माया-देंत्सु मामले में चल रही जांच के तहत मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में 19 स्थानों पर तलाशी के दौरान 3.4 करोड़ रुपये और 46 लाख रुपये की सोने की छड़ें जब्त कीं। गुरुवार को.
मंगलवार को मुंबई जोनल कार्यालय द्वारा तलाशी अभियान के दौरान, 46 लाख रुपये, 4 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा और 3.4 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें सहित चल संपत्ति जब्त की गई है।
अधिकारी ने कहा कि तलाशी कार्यवाही के दौरान अचल संपत्ति लेनदेन और डिजिटल उपकरणों से संबंधित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।
ईडी ने डेंटसु कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके प्रमोटरों सहित अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 137 करोड़ रुपये के गबन के लिए वर्ली पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच शुरू की। भविष्य के आशाजनक 'नीड टू फीड प्रोग्राम' लाभों की आड़ में।
ईडी की अब तक की जांच से पता चला है कि कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए हरियाणा सरकार के 'नीड टू फीड' कार्यक्रम के बहाने एनबीएफसी से व्यापार वित्तपोषण सुरक्षित किया गया था।